pencucian uang

Selain Korupsi, Suami Sandra Dewi juga Ditetapkan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh

JAKARTA – Tak hanya Harvey Moei yang menjadi tersangka kasus korupsi timah senilai Rp271 triliun, suami Sandra Dewey juga ditetapkan sebagai tersangka kasus Pencucian Uang (TPPU). Keputusan ini diambil setelah Kejaksaan Agung RI (Kejagung) menggeledah rumah mewah tersebut dan memblokir sejumlah rekening milik Harvey Moeis. “Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kami tetapkan tersangka TPPU ya, … Baca Selengkapnya

Tepis Isu Minta Maaf ke Raffi Ahmad, Ketua NCW Klaim Namanya Disalahgunakan, Minta Oknum Berhenti

oleh

pemainku.com.COM – Ketua National Corruption Watch (NCW) Haneefah Suthrishna mengklarifikasi soal kabar permintaan maaf Rafi Ahmed atas tuduhan pencucian uang. Sejak Rabu (7/2/2024), kabar permintaan maaf tersebut viral di media sosial, khususnya TikTok. Hanifa Suthrishna mengklarifikasi bahwa berita tersebut hanya palsu. Dikutip dari YouTube Cumicumi, Jumat (9/2/2024), Hanifa mengaku akun tersebut bukanlah akun resmi yang … Baca Selengkapnya

Indodax Tegaskan Cegah Tindak Pencucian Uang Melalui Aset Kripto

oleh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – CEO Indodex Oscar Darmawan menegaskan organisasinya selalu memantau pergerakan uang melalui aset kripto sesuai perintah pemerintah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyatakan dunia melaporkan adanya uang ilegal senilai Rp 139 triliun melalui aset kripto pada tahun 2022. Kami di Indodex sangat setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk memantau dan mewaspadai pencucian … Baca Selengkapnya

Nagita Slavina Mengaku Kesal Raffi Ahmad Dituding Pencucian Uang, Singgung soal Valuasi

oleh

TribuneNews.com – Nama aktor dan pengusaha Rafi Ahmed menjadi pemberitaan. Pasalnya, ada tuduhan terhadap Rafi Ahmed melakukan pencucian uang dan penenangan pejabat istana. Akibat tragedi tersebut, Nagita Slavina jatuh sakit dan tidak bisa bekerja karena kesehatannya yang buruk. Sementara itu, perempuan yang akrab disapa GG ini mengaku sakit bukan karena pemberitaan terkait pencucian uang yang … Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Buka-bukaan soal Bayaran Syuting, Terima Rp 50 Juta Sekali Tampil

oleh

Berita dari jurnalis pemainku.com.com Fauzi Alamsia pemainku.com.COM, JAKARTA – Pembawa acara Raffi Ahmad bercerita tentang total kekayaan yang ia peroleh selama bekerja di dunia hiburan Indonesia. Pasalnya, Raffi Ahmad baru-baru ini didakwa terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (Money Laundering Offense). Namun Raffi Ahmad membantah tudingan tersebut dengan mengatakan seluruh kekayaannya adalah hasil kerja keras … Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Ogah Jawab Dugaan Pencucian Uang Ratusan Miliar, Siap Klarifikasi Besok Bareng Hotman Paris

oleh

JAKARTA – Rafi Ahmad memilih tak menjawab tudingan pencucian uang. Hal itu akan diklarifikasi suami Nagita Slavina saat jumpa pers bersama Hotman Paris pada 5 Februari 2024. Sabtu (3/2/2024) saat rapat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rafi Ahmad mengatakan (terlibat pencucian uang) Ya, besok Pak, diskusi lagi. Rafi Ahmed berkali-kali tidak menjawab beberapa pertanyaan seputar … Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Disebut Terlibat Pencucian Uang, Ini 5 Sumber Kekayaan Sultan Andara

oleh

JAKARTA – Sumber kekayaan Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan usai dituding menggelapkan uang ratusan miliar dolar. Dugaan ini pertama kali terlontar dari pernyataan Hanifa Sutrisna selaku Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW) di akun TikTok @nasionalcorruption yang viral. Jumlah pencucian uang yang dituduhkan kepada ayah Rafathar Malik Ahmad sangat mencengangkan dan mencapai ratusan miliar … Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Menduga Isu Pencucian Uang Muncul Karena Dukung Salah Satu Capres Pemilu 2024

oleh

pemainku.com, Jakarta Saat pertanyaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang datang untuk kedua kalinya, Raffi Ahmad tak terima lalu memberikan penjelasan. Sultan Andara menduga isu tersebut muncul karena ia mendukung salah satu calon presiden pada pemilu 2024. Raffi Ahmad menegaskan, isu keterlibatan pencucian uang tidak benar. Suami Nagita Slavina ini mengaku masih memiliki sejumlah cicilan … Baca Selengkapnya

Tantang NCW Laporkan Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad, Hotman Paris: Udah Tahu Kelas Kamu Kayak Apa

oleh

pemainku.com.COM – Raffi Ahmad bersama Hotman Paris menggelar konferensi pers terkait dugaan dugaan pencucian uang yang dilakukan National Corruption Watch atau NCW. Saat itu, Raffi Ahmad membantah keras dugaan pencucian uang tersebut. Hotman Paris pun memberikan tantangan keras kepada NCW. Hotman sempat meminta NCW datang dan menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki terkait tudingan suami Nagita Slavina … Baca Selengkapnya